CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE BODEGAS DELGADO, S.L.

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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de Mayo de 2.021, sábado, a las 11,30 horas con el siguiente orden del día:

1. Lectura, en su caso, del informe de Gestión del Consejo de Administración.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/19.
3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31/12/19.
4. Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/19.
5. Aceptación de la renuncia del auditor a continuar con sus servicios. En caso de que no se acepte tendría que cumplir su contrato y auditar las cuentas del 2.020. Si se acepta pasaríamos al punto siguiente.
6. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/20.
7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31/12/20.
8. Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/20.
9. Propuesta de nombramiento de nuevo auditor.
10. Propuesta para que el Consejo diseñe un plan de venta de participaciones para socios que quieran vender.
11. Propuesta de un plan de venta de activos a terceros ó a socios que puedan pagar con participaciones, todo o parte.
12. Cese, en su caso, y nombramiento de nuevos Consejeros.
13. Debate sobre la dificultad de nombramiento de Consejeros, con el consiguiente riesgo de vacío de poder en la sociedad. Diferentes opciones.
14. Ruegos y Preguntas.
15. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, conforme a lo previsto por el R.D. Ley 1/2010 de 2 de julio de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

En Puente Genil a 6 de Mayo de 2021.

Fdo: El Presidente del Consejo de Administración,

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