Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de Junio de 2.019, sábado, a las 11:00 horas con el siguiente orden del día:
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2018.
- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2018.
- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2018.
- Cese del Consejo de Administración actual y anulación del acuerdo anterior de Junta General de fecha 30/06/18 de modificación de estatutos (art. 14 y 18) por no poder inscribirse en el Registro Mercantil (se adjunta anexo con transcripción literal de dicho acuerdo https://bodegasdelgado.com/wp-content/uploads/2019/06/027-citacion-junta-gral-junio-19-anexo.pdf). Nombramiento del nuevo Consejo de Administración según los estatutos anteriores (8 consejeros).
- En el caso de que el punto anterior no se alcancen los candidatos suficientes se propone la modificación estatutaria siguiente:
ARTICULO 18º.- FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Le serán de aplicación las siguientes reglas:
Número de miembros: El Consejo de Administración estará compuesto por CUATRO miembros.
Organización interna.– El propio Consejo designará de entre sus miembros un Presidente, un Secretario, un Vicepresidente y un Vocal.
Para los casos en que a la reunión del Consejo no hubieren asistido ninguna de las personas designadas para hacer las funciones de Presidente o de Secretario, los Consejeros asistentes designarán de entre los mismos a alguien que haga sus veces para la sesión.
Convocatoria.- El Consejo de Administración será convocado por el Presidente, o en su defecto, por el Vicepresidente, bien a voluntad propia, bien a instancias de uno cualquiera de los Consejeros, en cuyo caso el Presidente o el Vicepresidente, deberán convocar el Consejo en un plazo no superior a dos días a partir de la recepción de la solicitud del Consejero interesado.
La convocatoria deberá hacerse por escrito y de forma individual para cada uno de los miembros, y ello de cualquier manera en que se asegure la recepción del anuncio de convocatoria por todos los Consejeros en el domicilio designado por ellos a efectos de notificaciones, o en su defecto, en el que conste en el libro Registro de Socios. El cambio de domicilio a estos efectos deberá notificarse de forma indubitada a la Sociedad.
En cualquier caso, la convocatoria podrá hacerse también mediante la publicación genérica de un anuncio en el diario Córdoba.
La convocatoria deberá hacerse con dos días al menos de antelación a la fijada para celebrar la reunión, debiendo expresar el día y la hora en que ésta ha de tener lugar, y una somera reseña de los asuntos a tratar, pudiéndose no obstante, tratar también de asuntos distintos de los reseñados en la convocatoria.
Las reuniones del Consejo se celebrarán en el lugar donde se indique en la convocatoria, entendiéndose que la reunión tendrá lugar en el domicilio social cuando nada se diga en la misma al respecto.
Constitución.– El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. En caso de que el consejo tenga un número impar de miembros, la mitad se determinará por defecto.
La representación para asistir a las reuniones del Consejo deberá hacerse por escrito, debiendo recaer necesariamente en otro miembro del Consejo.
A pesar de lo dicho, el Consejo se entenderá válidamente constituido para tratar de cualquier asunto de su competencia, sin necesidad de previa convocatoria, y cualquiera que sea el lugar donde se reúna, cuando estando presentes la totalidad de sus miembros, decidan unánimemente constituirse como tal.
A los efectos de los dispuesto en los párrafos primero y tercero de esta apartado 4.- , no se tendrán en cuanta a efectos de la válida constitución del Consejo la presencia o no del Secretario o del vicesecretario en su caso, cuando los designados para estos cargos no fuesen consejeros.
Adopción de acuerdos.– El presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra, y facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del consejo.
Los acuerdos se adoptarán por el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros asistentes a la reunión. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.
Los acuerdos se harán constar en un libro de actas, las cuales se firmarán por todos los asistentes, si el acta estuviese redactada al final de la sesión, y en caso contrario, por el Presidente y Secretario o por quien en su caso haga las veces.
Ejecución de los acuerdos.– La ejecución de los acuerdos corresponderá indistintamente al Presidente, al Secretario, al Consejero que el propio Consejo designe al tomar el acuerdo, o al apoderado con facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos sociales.
Delegación de facultades.– El Consejo de Administración podrá delegar de forma permanente todas o algunas de sus facultades (salvo las indelegables) en uno o varios Consejeros-Delegados o en una Comisión Ejecutiva, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente Legislación de Sociedades Anónimas, y sin perjuicio de los apoderamientos particulares que el Consejo pudiera conferir a cualquier persona.
- Ruegos y preguntas
- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.
Se hace constar que, conforme a lo previsto por el R.D. Ley 1/2010 de 2 de julio de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.
Puente Genil a 6 de Junio de 2019.
Fdo: El Presidente del Consejo de Administración