Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 31 de Octubre de 2.020, sábado, a las 11:30 horas con el siguiente orden del día:
- Lectura, en su caso, del informe de Gestión del Consejo de Administración.
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/19.
- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31/12/19.
- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/19.
- Cese, en su caso, y nombramiento de nuevos consejeros.
- Propuesta de cambio de auditor.
- En caso de vacante del Consejo de Administración, se propone debate y decisión de la liquidación de la empresa o cambio de estatutos para solucionar el vacío de poder.
- Encargar al Consejo un plan de venta de participaciones de socios que quieran vender.
- Autorizar al Consejo para la venta de activos de todo tipo, dirigida, bien a los socios o a terceros, incluyendo venta a socios que puedan pagar con efectivo, con participaciones, o con ambas a la vez en la proporción que se estime.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que, conforme a lo previsto por el R.D. Ley 1/2010 de 2 de julio de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.
Puente Genil a 15 de Octubre de 2020.
Fdo: El Presidente del Consejo de Administración