Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de Junio de 2.018, sábado, a las 11:00 horas con el siguiente orden del día:
1.Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2017.
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2017.
3.Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2017.
4.Propuesta de auditoría de la Sociedad.
5.Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales, cuya redacción quedaría como se indica a continuación:
– ARTÍCULO 14:
ORGANO DE ADMINISTRACION: La Sociedad será regida y administrada, por un administrador único, por varios administradores que actúen de forma solidaria o conjunta, o por un Consejo de Administración, siendo la Junta de Socios la que tendrá la facultad de optar por cualquiera de ellos.
En cualquier caso el órgano de administración se regirá por la legislación vigente y si la Junta General optara por un Consejo de Administración, se regirá además por las normas específicas recogidas en estos estatutos.
– ARTÍCULO 18 apartado 1:
Número de miembros: El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros.
(el resto de apartados de este artículo 18 se mantienen)
6.Cese del Consejo de Administración actual.
7.Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.
8.Ruegos y preguntas.
9.Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.
Se hace constar que, conforme a lo previsto por el R.D. Ley 1/2010 de 2 de julio de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.
Puente Genil a 15 de Junio de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración,